Türkiye Barolar Birliği Dergisi 155.Sayı

238 Kripto Paraların Ceza Hukuku Boyutu ve Türk Mevzuatındaki Muhtemel Düzenlenme Yeri tarda ödemelerin yapılabileceği bir ödeme sistemi geliştirilmektedir. Proje, Kanada Merkez Bankası ile özel teknoloji şirketlerinin koordi- nasyonu ile halen sürdürülmektedir ve proje kapsamında dağıtılmış defter teknolojisinin denenmesi bakımından bir kripto para birimi olan Etherium’un veri tabanından da yararlanılmaktadır. 88 I- Japonya 2016 yılında Ödeme Hizmetleri Kanunu değiştirilirken Suçla İliş- kili Transferlerin Önlenmesi Kanunu da değiştirilmiştir. Bu değişik- liklerle kripto para takas işletmeleri ve kripto para borsaları da kara paranın aklanmasının önlenmesi düzenlemeleri ile bağlı olan kuruluş- lar listesine eklenmişlerdir. Buna göre kripto para borsaları ve takas platformları, kendilerinde hesap açmak isteyen müşterilerin kimlik bilgilerini kontol etmekle, işlem raporlarını tutmakla ve şüpheli işlem- leri ilgili otoritelere bildirmekle yükümlü kılınmıştır. 89 J- Meksika Sanal varlıklara ilişkin hizmetler yürütmek, ülkemevzuatında kara paranın aklanması ile ilişkili olabilecek faaliyetler arasında sayılmıştır. Bu kuruluşlar belirli bir miktarın (yaklaşık 2.780 dolar) üzerindeki iş- lemleri raporlamakla yükümlü tutulmuşlardır. Bunun yanında hizmet sağlayıcı, müşterilerinin kimliklerini ve bazı şartlarda mesleklerini be- lirlemek, bunları resmi kimlik tespiti yöntemleri ile doğrulamak ve bu belgelerin bir kopyasını nezdinde bulundurmak zorundadır. 90 K- İsviçre Genel olarak Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Kanunu, fi- nansal aracılara uygulanmaktadır. Finansal aracılar ise, üçüncü kişiler için nezdinde hesap bulunduran veya onları yatırım alanında destek- leyen ya da malvarlığı değerlerinin profesyonel anlamda transferini 88 Ahmad, s. 28, 29. 89 Sayuri Umeda, “Regulation of Cryptocurrencies: Japan”, Regulation of Crypto- currencies in Selected Jurisdictions, The Law Library of Congress, Global Legal Research Center, June 2018, s. 57. 90 Gustavo Guerra, “Regulation of Cryptocurrencies: Mexico”, Regulation of Crypto- currencies in Selected Jurisdictions, The Law Library of Congress, Global Legal Research Center, June 2018, s. 64.