37 TBB Dergisi 2022 (158) Hayrettin KURT sunda yetki sahibidir. Birleşik Krallık Mali İstihbarat Birimi, istihbarat servisleri ve kolluk birimlerinden alınan bilgiler bu süreçte merkezi listeleme makamı olan Hazine Bakanlığı’na aktarılmakta ve bu Bakanlık tarafından da bilgi talebi alınması halinde yabancı ülkelerdeki muadil birimler ile konu paylaşılmaktadır. Bu yetki Birleşik Krallık vatandaşlarına ve söz konusu ülkede mukim ancak ülke vatandaşı olmayan kişilere uygulanabilmektedir. AB mekanizması çerçevesinde de ülkenin BM ve AB yaptırımları kapsamında politikalar geliştirmekle görevli birim olan Yabancı ve İngiliz Milletler Topluluğu Ofisi (Foreign and Commenwealth Ofisi), Ulusal Terörist Mali Soruşturma Birimi, Hazine, İçişleri Bakanlığı ve istihbarat servisleri ile istişare etmek suretiyle, AB Konseyi’ne listeleme önerisinde bulunabilmektedir. Delil standardı olarak ise “makul şüphe” standardı esas alınmaktadır.13 Amerika Birleşik Devletleri’nde, yabancı ülkelerden alınan talepler, BMGK Kararlarının uygulanmasında olduğu gibi Hazine Bakanlığı tarafından değerlendirilmekte olup söz konusu talebe göre, makul şüphe delil standardının karşılandığına ilişkin bir idari kayıt tutulmaktadır. Listelenecek kişi ve kuruluşlar, makul şüphe delil standardına göre, ABD Hazine Bakanı’nın kararı ile “Özel Olarak Listelenen Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi (SDN List)”ne eklenmektedir. Hazine Bakanı bu kararı alırken, Dışişleri Bakanı (Secretary of State), İç Güvenlik Bakanı (Homeland Security) ve Başsavcı ile istişare etmektedir. ABD’nin güvenliğine, vatandaşlarına, dış politikasına ve ekonomisine zarar verecek faaliyetlerde bulunan yabancılar ile ilgili listeleme kararı ise Dışişleri Bakanı tarafından yapılmaktadır. Üçüncü devletlerden gelen talepler ise Hazine ya da Dışişleri Bakanlıklarına yapılabilmektedir. BMGK 1373(2001) sayılı Kararının uygulanmasına istinaden ABD tarafından aktif bir listeleme yapılmakta, yabancı devletlere talepler gönderilmekte ve ayrıca bu devletlerden talep alınmaktadır. Karar alma sürecinde merkezi makam olan FINCEN’e, istihbarat servisleri ve kolluk birimlerinden bilgi akmaktadır.14 Almanya’da ise 1373(2001) sayılı BMGK Kararını Avrupa mekanizması ve diğer ulusal düzenlemeler gereğince yerine getirmektedir. Ulusal düzeyde, Bankacılık Kanunu, Dış Ticaret ve Ödemeler Yasası’nda 13 https://www.ukciu.gov.uk (Erişim Tarihi:14.01.2022, saat:13:30) 14 https://www.fincen.gov (Erişim Tarihi:14.01.2022, saat: 15:00)
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1