38 Türk Hukukunda Malvarlığının İç Dondurulması yer alan sınırlamalar ve Ceza Kanunu bölüm 443’te yer alan el koyma tedbirleri de uygulanmaktadır. Almanya Bankacılık Kanunu, finansal sektör denetim otoritesine (BaFİN) dondurma ve işlemleri askıya alma yetkisi vermektedir. Bu yetki, AB vatandaşlarına ya da AB vatandaşı olmayanlara da uygulanabilmektedir. Dış Ticaret ve Ödemeler Yasası da uluslararası ticaret ve ödeme işlemleri bakımından sınırlamalar getirmektedir. Buradaki yetki, Maliye ve Dışişleri Bakanları ile koordineli olarak Federal Ekonomik İşler ve Enerji Bakanlığında bulunmaktadır. Diğer taraftan, Ceza Kanunu bölüm 443’te yer alan el koyma tedbirleri de uygulanmaktadır. AB Dış İlişkiler Konseyi nezdinde yapılacak listelemeler için isim önerme yetkisi ise Dışişleri Bakanlığında bulunmaktadır. Merkezi isim belirleme (listeleme) makamları, Mali İstihbarat Birimi, kolluk ve istihbarat birimlerinden bilgi almaktadır.15 Ulusal mevzuatımız, “iç dondurma” rejiminden önce “malvarlığının dondurulması” rejimini kabul etmiştir. Malvarlığının dondurulması 7.2.2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ulusal hukukumuzda kabul edilmiştir. Diğer taraftan malvarlığının dondurulması, 1999 tarihli Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme’de, malvarlığı üzerindeki tasarrufları önlemek için bu tasarrufların hukuken sınırlandırılmasıdır.16 Bu yetki, her türlü terör ya da terörizmin finansmanı işlem ve fiillerini sınırlandırmak ve tamamen ortadan kaldırmak için bir idareye ya da idari kurula verilmiştir. Özellikle 11 Eylül saldırısından sonra küresel terörle mücadele etmek için öncelikle terörizmin finansmanı ve buna erişim yollarını ortadan kaldırmak amacıyla başta FATF olmak üzere ulusal mevzuatlarda düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler, temelde terör gruplarının küresel faaliyetleri ile etkin mücadele etme aracı olarak da kullanılmıştır. Malvarlığı dondurma kavramı, 6415 sayılı Kanun’un 2.maddesinin (d) bendinde şu şekilde tanımlanmaktadır: “Malvarlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilmesinin, dönüştürülmesinin, transferinin, devir ve temlik edilmesinin ve sair tasarrufi işlemlerin önlenmesi amacıyla, mal15 https://www.zoll.de/DE/FIU/fiu_node.html (Erişim Tarihi: 14.01.2022, saat: 16.30) 16 Ahmet Barbak, “Devletlerin Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Politikalarının Oluşumu: Küresel Yönetişim ve Mali Eylem Görev Gücü Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 31, S. 2 (2016), s. 148.
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1