TBB Dergisi 98. Sayı

Türkiye’nin Yolsuzlukla Mücadele Enstrümanları

318

gelirlerin aklanması ile etkili mücadele için acil ve etkili adımların atıl-

ması ihtiyacından hareketle, mali sorunların ele alınması ve bu faali-

yetlerden elde edilen kara sermayenin aklanması ile mücadele edilme-

sine yönelik mevzuatların standardizasyonu ve üye ülkeler arasındaki

sürekli bilgi değişim ve akışının tesisi amacıyla mali eylem grubunu

(Financial Action Task Force – FATF) kurmayı kararlaştırmışlardır.

Gruba kurucu üyeler haricinde, Avrupa Topluluğu’na bağlı üye-

ler ve Türkiye (24 Eylül 1991) ile Avustralya, Avusturya, Finlandiya,

Hong Kong, İzlanda, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, İsveç, İsviçre

ve iki bölgesel örgüt (Avrupa Komisyonu ve Körfez İşbirliği Konseyi)

de katılmıştır. Sekreterya hizmetleri Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma

Teşkilatı (OECD) tarafından yerine getirilmektedir.

2.3.5. Egmont Grubu.

9 Haziran 1995 tarihinde Brüksel’de 24 ülke

ve 8 uluslararası kuruluşun bir araya gelmesiyle oluşturulmuş olan

ve adını toplantının yapıldığı saraydan alan Egmont Grubunun temel

amacı, ülkelerin ulusal düzeydeki aklama ile mücadele sistemlerinin

gelişmesine yardımcı olmak ve aklama ile ilgili uluslararası bilgi deği-

şimlerin önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır.

Egmont Grubu üyesi ülkeler arasındaki bilgi değişimleri ülkelerin

mali istihbarat birimleri (Financial Intelligence Unit- FIU) aracılığı ile

yapılmaktadır. Mali istihbarat birimi

“Suçtan elde edildiğinden şüphe du�

yulan gelirlere ve potansiyel terörün finansmanına veya karapara aklama ve

terörün finansmanı ile mücadele amacıyla ulusal mevzuat ve düzenlemelerin

gerektirdiği mali bilgilere ilişkin bildirimleri toplamak, analiz etmek ve ilgili

makamlara sevk etmekle sorumlu merkezi ulusal birim”

olarak tanımlan-

mıştır.

Türkiye’nin mali istihbarat birimi, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin

Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca Mali

Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) olup Haziran 1998’de üyeliğe ka-

bul edilmiştir.

Koçak, Muhsin, Kara Para- Aklanması- Aklama Suçu- Müsadere,

turkhukuksitesi.com/makale_831.htm E.T.: 7.6.2008,

Aykın, Hasan, Karaparanın Aklanmasıyla Mücadele Konusundaki Temel Ulus-

lararası Metinler ve Oluşumlar, Uluslararası Ekonomik Sorunlar, Sayı 25, Mayıs

2007,

E.T.: 5.8.2009)

Aykın,Hasan, a.g.m.